Raiffeisen Bank International (RBI) este cea mai mare bancă occidentală prezentă în Rusia. Acesta este investigată de Autoritatea de Supraveghere a Pieței Financiare din Austria (FMA).
Motivul este legat de deficiențe în privința regulilor de „cunoaștere a clientului”, menite să prevină spălarea banilor.
Anunțul vine în contextul în care grupul bancar austriac este, de asemenea, sub investigație din partea Biroului de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC), c...
https://www.stiridinsurse.ro/stiri/economie/anunt-de-ultima-ora-despre-raiffeisen-bank-decizia-luata-chiar-de-autoritatile-din-austria/
Tags:
ECONOMIE